SlotMonster verpflichtet sich zur Einhaltung höchster Standards im Bereich der Bekämpfung von Geldwäsche (AML). Diese AML-Richtlinie beschreibt unsere Verfahren und Kontrollen zur Verhinderung und Aufdeckung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Mit der Nutzung von SlotMonster erklären Sie sich mit dieser Richtlinie einverstanden.

Ziele

Die Hauptziele unserer Geldwäscherichtlinie sind:

• Verhindern Sie die Verwendung von SlotMonster zur Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
• Sicherstellen der Einhaltung aller geltenden Geldwäschegesetze und -vorschriften.
• Schützen Sie die Integrität und den Ruf von SlotMonster.

AML-Compliance-Programm

Kundenprüfung (CDD)

Wir setzen umfassende Sorgfaltspflichten gegenüber unseren Kunden ein, darunter:

• Identitätsprüfung: Erfassung und Überprüfung der Identität unserer Kunden anhand zuverlässiger, unabhängiger Quelldokumente, Daten oder Informationen.
• Laufende Überwachung: Kontinuierliche Überwachung der Kundentransaktionen zur Erkennung und Meldung verdächtiger Aktivitäten.
• Erweiterte Sorgfaltspflichtprüfung (EDD): Zusätzliche Überprüfung von Hochrisikokunden und -transaktionen.

Aufzeichnungen

Wir führen umfassende Aufzeichnungen über alle Kundentransaktionen und Ausweisdokumente für einen Mindestzeitraum, wie es die geltenden Gesetze vorschreiben. Diese Aufzeichnungen umfassen:

• Kundenidentifikationsinformationen.
• Transaktionsverlauf und Details.
• Meldungen über verdächtige Aktivitäten.

Meldung verdächtiger Aktivitäten

Wir haben Verfahren zur Erkennung und Meldung verdächtiger Aktivitäten eingerichtet. Dazu gehören:

• Interne Berichterstattung: Die Mitarbeiter sind darin geschult, verdächtige Aktivitäten zu erkennen und unserem Geldwäschebeauftragten zu melden.
• Externe Berichterstattung: Bei Bedarf Meldungen über verdächtige Aktivitäten (SARs) an die zuständigen Behörden einreichen.

Mitarbeiterschulung

Alle Mitarbeiter von SlotMonster werden regelmäßig zu Geldwäschegesetzen, -vorschriften und internen Richtlinien geschult. Diese Schulung umfasst:

• Die Risiken der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung verstehen.
• Verdächtige Aktivitäten erkennen.
• Angemessene Verfahren für Berichterstattung und Dokumentation.

Risikobewertung

Wir führen regelmäßig Risikobewertungen durch, um potenzielle Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiken zu identifizieren und zu minimieren. Dies umfasst:

• Bewertung des Risikoprofils unserer Kunden, Produkte und Dienstleistungen.
• Angemessene Kontrollmaßnahmen und Vorkehrungen zur Bewältigung der identifizierten Risiken einführen.

Verantwortlichkeiten

AML-Compliance-Beauftragter

Unser benannter Geldwäschebeauftragter ist verantwortlich für:

• Überwachung der Umsetzung und Aufrechterhaltung der Geldwäscherichtlinie.
• Sicherstellung der Einhaltung aller geltenden Geldwäschegesetze und -vorschriften.
• Verdächtige Aktivitäten den zuständigen Behörden melden.
• Durchführung regelmäßiger Audits und Überprüfungen unseres AML-Programms.

Management und Mitarbeiter

Alle Führungskräfte und Mitarbeiter von SlotMonster sind verantwortlich für:

• Einhaltung der AML-Richtlinien und -Verfahren.
• Teilnahme an AML-Schulungsprogrammen.
• Alle verdächtigen Aktivitäten sind dem Geldwäschebeauftragten zu melden.

Richtlinienprüfung

Wir überprüfen und aktualisieren unsere Geldwäscherichtlinie regelmäßig, um ihre Wirksamkeit und die Einhaltung der sich wandelnden rechtlichen und regulatorischen Anforderungen sicherzustellen. Änderungen der Richtlinie werden allen Mitarbeitern und Kunden gegebenenfalls mitgeteilt.